Про підозру повідомили директору підприємства на Житомирщині, який працював на “гауляйтера” Сальдо

Частину отриманих прибутків його підприємство спрямовувало на забезпечення потреб окупаційних органів на тимчасово окупованій частині півдня України.

27.01.2023
Про підозру повідомили директору підприємства на Житомирщині, який працював на “гауляйтера” Сальдо
Фото: СБУ

Про це повідомляє Служба безпеки України. 

“У ході слідчо-оперативних дій у Житомирській області викрито злочини керівництва місцевої видобувної компанії, яка “заробляла” для гауляйтера захопленої частини Херсонщини Володимира Сальдо. Саме його родина була кінцевим бенефіціаром цього підприємства, яке займалось видобутком, обробкою та продажем граніту у промислових масштабах”, – зазначають у відомстві. 

У вересні минулого року на активи комерційної структури за співпрацю з поплічниками країни-агресора було накладено арешт.

Крім цього, під час досудового розслідування викрили схеми, які використовували очільники компанії для виведення грошей у тінь та їх подальшого використання в інтересах ворога.

Для реалізації оборудок їхні організатори штучно занижували обсяги видобутої сировини та об’єми продажу готової продукції, а також “змінювали” її цінову категорію. Для цього вносили недостовірні відомості до звітної фінансово-господарської документації.

При цьому зловмисники “відмивали” одержані “прибутки” через афілійовані фірми, зокрема у вигляді придбання технологічної продукції нібито для потреб підприємства.

Встановлено, що злочинна схема завдала збитків держбюджету на більше ніж 4,5 млн грн у вигляді несплачених податків. 

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та в приміщеннях підприємства правоохоронці виявили:

  • фінансово-господарську документацію;
  • чорнові записи;
  • банківські картки із доказами оборудок.

Керівнику видобувної компанії повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);
  • ч. 1 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Коментарі

11:37
Для облаштування пункту пропуску «Краківець» на Львівщині виділили 2 млн грн
Кошти будуть спрямовані на матеріально-технічне забезпечення Львівської митниці для покращення соціальної інфраструктури міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краківець».
11:32
Представник омбудсмена прийде на засідання комісії УАФ щодо можливого насилля Олександра Шевченка проти фінансового директора Євгенії Сагайдак
В Українській асоціації футболу створили цілу комісію щодо конфлікту між поважним Паном зі Львова віце-президентом УАФ, голови Львівської асоціації футболу Олександром Шевченком та фінансовою директоркою Євгенією Сагайдак.
11:32
П’ятикласник зі Львівщини жонглює м’ячем 9 тисяч разів
Андрій Панів з села Мальчиці Івано-Франківської ТГ на Львівщині віртуозно володіє м'ячем.
11:34
У омбудсмена України вимагають у Шевченка вжити заходів щодо Шевченка
Керівнику українського футболу не вдасться відмовчатися за дії своєї команди.