Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, бенефіціарним власником підприємства на території України є громадянин рф – президент російського футбольного клубу «ЦСКА» та пов’язаний з державною корпорацією «РОСТЕХ», яка постачає зброю, військову техніку та боєприпаси для потреб збройних сил рф.
“У ході розслідування перевіряється інформація щодо правомірності отримання та використання банком понад 1,6 млрд грн кредиту для рефінансування, отриманого після введення військового стану в Україні“, – йдеться в повідомлені.
Раніше, за матеріалами правоохоронних органів, рішенням Вищого антикорупційного суду України активи громадянина рф – 88,89 % акцій українського банку стягнуто в дохід держави.
Досудове розслідування здійснюється за фактами пособництва державі-агресору та шахрайства з фінансовими ресурсами (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 222 КК України).
Коментарі