Поліцейські викрили російського бізнесмена, який вивів з України понад 250 мільйонів гривень через підконтрольні фірми в Києві та в “офшорах”. Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Зазначається, що вдалось встановити низку українських компаній – співвласників столичного бізнес-центру, які фактично належать російському бізнесмену. За допомогою цих товариств громадянин рф налагодив механізм для виведення з України коштів у підконтрольні офшорні компанії.
Відповідно до запровадженої “схеми”, офшорні компанії фіктивно надавали кредити українським підприємствам, відтак у них виникали боргові зобов’язання перед “кредитором”. Надалі це давало підстави безперешкодно виводи кошти за кордон на підконтрольні фірми в обхід запроваджених заборон щодо проведення розрахунків з рф та рб.
Прибуток, отриманий в Україні від здачі в оренду площ бізнес-центру, виводився на рахунки офшорних компаній як повернення відсотків за кредитом. Крім того, такий механізм дозволяв уникнути подвійного оподаткування.
Внаслідок таких оборудок сума завданих державі збитків становить щонайменше 27 млн грн, а загальна сума виведених коштів сягає 250 млн грн. Ці кошти могли бути використані російським бізнесменом для фінансування власного бізнесу в рф та сплати податків країні-агресору, наголошує поліція.
За адресами розташування офісних приміщень та проживання осіб провели санкціоновані обшуки. Правоохоронці вилучили там фінансово-господарську документацію, договори купівлі-продажу “сміттєвих” цінних паперів та інші документи щодо фіктивних оборудок.
Слідство триває.
Коментарі