Як повідомляє пресслужба БЕБ, походження грошей жінка пояснити не змогла.
Спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.
Лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ.
“При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності. У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ“, – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.
Компанія має контракти з Державним оператором тилу на постачання харчування для ЗСУ в другому півріччі 2024 року. Співробітники БЕБ прибули на територію ТОВ “Міт Пром”, що на Львівщині, з обшуками 6 серпня, повідомляє Lviv.media. ТОВ “Міт Пром” діє протягом трьох років та зареєстроване у селі Сопошин Львівського району. Правонаступником товариства зазначили “Укр Агро Міт” у Рава-Руській.
Коментарі